在加密货币交易领域，聚币交易平台的负面新闻层出不穷，让众多投资者血本无归。其欺骗行径涉及的人数众多，金额巨大，令人触目惊心。
聚币交易平台可谓劣迹斑斑。早在 2017 年 “94 监管” 之前，它以比特币交易网起家，后更名为聚币网。彼时，该平台上线了数百种空气币，通过操纵币价，将无数散户的财富洗劫一空，被业内斥为 “国内最大赌场” 。随着监管禁令的发布，平台无奈崩盘关停。可它并未就此收手，2018 - 2020 年期间，它更名为币蛋宝币网再次重启，结果在 2019 年宝币网关停时，用户数亿资产，其中还包含千万枚狗狗币，都被无情卷走，众多投资者倾家荡产，至今仍在艰难维权。
2023 年，借牛市东风它再次重启，首推 MONO 代币，然而这不过是一场收割预演。项目方一方面向大户私信风险，另一方面却在社群公开喊单；PUSH 通道成本价高于开盘价数倍，使得散户资产瞬间腰斩；甚至还推出锁仓 80 万枚才补偿的虚假方案，对用户进行二次套牢 。
聚币交易到底骗了多少人，难以有一个精确统计。但从众多公开案例中可窥一斑。在普银币案件中，深圳普银区块链集团有限公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称，其公司发布的 “普银币”，是一种以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人可将普银币放到聚币网（虚拟交易平台）上买卖，以此赚取差价。警方侦查发现，价格变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普银币的价格从 0.5 元拉升至 10 元。当大量投资人进场之后，该公司不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值。据悉，普银币受害者超 3000 人，涉案金额约 3.07 亿元。
还有投资者爆料，在聚币交易所以正常价格买入 SAND 代币后，该币价格短时间内暴拉，出货后却被平台以异常数据为由封禁账号，要求回滚盈利。客服所谓的 “数据回滚” 没有公告通知，仅针对该投资者一人，后又试图用价值 5000 人民币的糖果作为补偿，这明显是恶意侵吞用户盈利的行为。
聚币交易平台长期以来，利用投资者对加密货币的热情与信息不对称，设置重重陷阱。从诱导用户投资空气币，到恶意操纵币价、侵吞用户资产，一桩桩一件件，给无数投资者带来了巨大的财产损失。在参与加密货币交易时，投资者务必保持高度警惕，远离这类问题平台，避免成为下一个受害者 。
